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【法律】 提款设限缘于地下钱庄 打击要“堵”更要“疏”
在线客服：QQ-89933016 来源：唐山在线 日期：2007-12-8 2:53:23 切换：
[提要]:【法律】 提款设限缘于地下钱庄 打击要“堵”更要“疏”
有关负责人日前表示，政府将加强打击地下钱庄，并且会严厉惩罚所有涉及地下钱庄的企业，但不赞成深圳限制储户提款的做法。

    此前被曝出涉及地下钱庄的相关大型国企股价应声下跌，两天来其中一家国企股价已累计下跌3.6%。

    分析人士指出，打击地下钱庄以及其他非法资金进出境，仅通过对提款设限不能治本，应该“堵”，更要“疏”。期待资本账户管理更加有效，银行也能为正常资金进出提供更便利的服务。

    曝出国企“身影”

    今年6月26日，深圳曾破获一起特大地下钱庄案。该钱庄从2006年以来涉及交易额达43亿元，其老板为香港某合法金融企业董事长。

    此案在8月才由外汇局披露，但最近有消息称，在该钱庄的转账清单上，两家大型国企下属的两家深圳公司赫然在列，他们涉嫌与香港某公司进行成品油贸易。

    有专家猜测，以往类似的交易往往是利用内地与香港成品油的差价，偷偷将国内成品油转卖以赚取利润。而类似深圳分公司这样的企业是没有外汇经营权的，因此才由地下钱庄扮演中介。

    当然，这样的猜测目前还并未得到证实。而两家大型国企均表示正在了解此案的情况，在此之前不能发表任何看法。

    提款设限缘于地下钱庄

    近期，深圳各银行限制提现，居民每日限提3万元。谈及深圳银行这一做法的原因，有专家认为是放贷过多引起资金短缺，但更多人认为此举是为了限制非法资金进出境。

    有关人士指出，深圳的跨境资金流动几乎占了全国的一半，这里有很多不正常的因素，包括地下钱庄、非法流出、非法流入。如果不加管理的话，就会对内地、对香港金融稳定都带来影响。

    地下钱庄是违反我国法律的金融行为，全国各地的非法获益、灰色收入、私自炒港股、热钱等资金，常常通过这一渠道进出内地与香港。当然，其中也不排除有部分企业为了规避严格的外汇进出限制和繁琐程序，出于正常投资目的而进行的交易。

    但是，地下钱庄的存在毕竟给“洗钱”带来了便利，影响了正常的金融秩序。而且巨大的地下资金流通量将成为内地和香港资产泡沫的一个隐忧。正是出于监控资金进出的目的，深圳银行才对居民和企业提现设限。

    要“堵”更要“疏”

    有关负责人指出，有关部门要求深圳个别银行对客户提取现金设限的出发点虽好，但不赞成这样简单的做法。可以采取更为有效的、为群众所能接受的办法，使正常的流通得到保证、不正常的流通得到禁止。

    专家分析，这是对资金进出境应采取的态度，即要“堵”更要“疏”。

     目前，我国资本项目并未完全放开，国际投机资金进入内地意愿强烈。上半年国际收支平衡报告中，“资本和金融”项目顺差902亿美元。专家评估称，去年通过地下钱庄进入内地的资金达到2000亿美元。对热钱流入、洗钱等非法资金进出，当然应该采取严厉措施坚决“堵”住。

    同时，对企业正常的投资和交易行为，则应正确引导，“疏通”进出渠道。地下钱庄之所以盛行，一个重要原因是其便利快捷。500元人民币以上的资金就可以汇兑，手续费只需0.1%左右；企业换汇也十分简便，省去了审批程序。
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