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唐山冀东水泥股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告 |
在线客服：QQ-89933016 来源： 日期：2008-4-3 10:39:06 切换：
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| [提要]:唐山冀东水泥股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告 |
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表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
５、聘请会计师事务所议案。
本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。
经公司与会计师事务所协商，确定２００７年度会计报表审计费用１２４万元，另加代垫费用（差旅费、办公费等）。公司２００６年度会计报表审计费用为１１９万元，另加代垫费用（差旅费、办公费等）。
表决情况：同意４９４，６８１，２８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
６、授权董事长在流动资金贷款总额不超过２３亿元及银行承兑汇票不超过１．５亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。
根据公司０８年生产经营需要，经董事会研究决定，２００８年流动资金贷款总额不超过２３亿元及银行承兑汇票不超过１．５亿元的前提下，授权董事长对公司本部在中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国光大银行、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、商业银行及其他金融机构（含以上金融机构的分支机构）办理银行贷款、银行承兑汇票、到期还贷、续贷、换据等工作进行审批，授权期限为２００７年年度股东大会通过之日起到下一年年度股东大会召开之日止。
对于流动资金贷款总额超出２３亿元及银行承兑汇票总额超出１．５亿元的新增部分和项目贷款，必需全部提请董事会审议。
表决情况：同意４９４，６８１，２８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
７、公司为各子公司提供担保的议案。
为满足公司各子公司项目建设、技改及日常经营的资金需求，公司拟对子公司（含控股子公司、合营公司、参股公司）提供总额不超２３７，３８７万元的担保。公司为各子公司具体担保总额如下：
单位：万元
上述贷款担保在以下金融机构融资均有效：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国光大银行、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行、汇丰银行（中国）有限公司、东亚银行、农村信用合作社、鞍山钢铁公司财务公司、商业银行及其他金融机构（含以上金融机构所属各分支机构）。授权期限为２００７年年度股东大会通过之日起到下一年年度股东大会召开之日止。 |
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