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唐山冀东水泥股份有限公司2007年年度股东大会决议公告 |
在线客服:QQ-89933016 来源: 日期:2008-4-3 10:39:06 切换:
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| [提要]:唐山冀东水泥股份有限公司2007年年度股东大会决议公告 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2008年4月2日 上午9:00 2.召开地点:唐山冀东水泥股份有限公司会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事会 5.主持人: 张增光 6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明: 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东(代理人)9人、代表股份494,681,280 股、占上市公司有表决权总股份51.38%。 2.外资股股东出席情况: 公司未发行境内、境外上市外资股。 四、提案审议和表决情况 1、公司《2007年度董事会工作报告》。 表决情况:同意494,681,280股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过该项议案。 2、公司《2007年度监事会工作报告》。 表决情况:同意494,681,280股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过该项议案。 3、公司《2007年度财务决算报告》。 表决情况:同意494,681,280股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 表决结果:经与会股东审议,以记名方式投票表决,通过该项议案。 4、公司2007年度利润分配议案。 公司2007年度母公司实现净利润246,540,835.36元,提取10%的法定盈余公积金24,654,083.54元,当年可供股东分配的利润为221,886,751.82元,加上年初未分配利润107,182,234.96元,扣除2006年分配的现金股利96,277,061.40元,累计可供股东分配的利润为232,791,925.38元。公司拟以2007年总股本962,770,614股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计115,532,473.68元,剩余117,259,451.70元结转下一年度分配。 独立董事认为:公司利润分配方案现金股利占母公司当年可分配利润的52.07%,符合公司在股权分置改革中做出的2006年度、2007年度公司每年的现金分红比例,不低于当年实现的可分配利润的50%的承诺。该分配方案充分考虑了公司发展的实际情况和中小股东的利益,独立董事同意2007年度利润分配方案。 表决情况:同意494,681,280股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 |
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