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唐山冀东水泥股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告 |
在线客服：QQ-89933016 来源： 日期：2008-4-3 10:39:06 切换：
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| [提要]:唐山冀东水泥股份有限公司２００７年年度股东大会决议公告 |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年４月２日 上午９：００
２．召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人： 张增光
６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）９人、代表股份４９４，６８１，２８０ 股、占上市公司有表决权总股份５１．３８％。
２．外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
１、公司《２００７年度董事会工作报告》。
表决情况：同意４９４，６８１，２８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
２、公司《２００７年度监事会工作报告》。
表决情况：同意４９４，６８１，２８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
３、公司《２００７年度财务决算报告》。
表决情况：同意４９４，６８１，２８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
４、公司２００７年度利润分配议案。
公司２００７年度母公司实现净利润２４６，５４０，８３５．３６元，提取１０％的法定盈余公积金２４，６５４，０８３．５４元，当年可供股东分配的利润为２２１，８８６，７５１．８２元，加上年初未分配利润１０７，１８２，２３４．９６元，扣除２００６年分配的现金股利９６，２７７，０６１．４０元，累计可供股东分配的利润为２３２，７９１，９２５．３８元。公司拟以２００７年总股本９６２，７７０，６１４股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计１１５，５３２，４７３．６８元，剩余１１７，２５９，４５１．７０元结转下一年度分配。
独立董事认为：公司利润分配方案现金股利占母公司当年可分配利润的５２．０７％，符合公司在股权分置改革中做出的２００６年度、２００７年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的５０％的承诺。该分配方案充分考虑了公司发展的实际情况和中小股东的利益，独立董事同意２００７年度利润分配方案。
表决情况：同意４９４，６８１，２８０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。 |
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