唐山钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知


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在线客服：QQ-89933016 来源：唐山在线日期：2008-3-29 14:30:23 切换：

[提要]:唐山钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议时间：2008年4月15日下午2点召开。
　　（二）会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心308室
　　（三）会议召集人：公司董事会
　　（四）会议召开方式：现场投票
　　二、会议审议事项：
　　（一）提案名称：关于变更会计师事务所的议案
　　（二）提案内容：公司拟将2007年度财务审计机构变更为河北光华会计师事务所有限公司。河北光华会计师事务所具有证券期货相关业务审计资格，业务资质较为齐全，技术实力较为雄厚，审计经验较为丰富。
　　三、出席会议人员
　　（一）凡是2008年4月10日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（二）公司董事、监事和董事会秘书。
　　（三）见证律师。
　　四、列席会议人员：公司经理等高级管理人员
　　五、出席现场会议的股东登记办法
　　（一）登记时间：2008年4月15日上午8：30－11：30
　　（二）登记地点：唐山市滨河路号9号公司董事会秘书室（公司综合办公楼404房间）。
　　（三）登记手续：
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
　　2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
　　3、异地股东，可用信函或传真登记。
　　六、其他事项
　　会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
　　联系电话：0315－2702237  2701188
　　传真：0315－2702198
　　联系人：田川  张龙
　　地址：唐山市滨河路9号
　　邮政编码：063016
　　唐山钢铁股份有限公司
　　董事会
　　2008年3月28日
　　附：授权委托书
　　授权委托书
　　兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席唐山钢铁股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人签名：                  身份证号码：
　　委托人持有股数：              委托人股东帐号：
　　代理人签名：                  身份证号码：
　　委托日期：2008年   月    日
　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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