２００８年１月２日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）接河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称“冀东水泥集团公司”）通知，唐山市人民政府于２００８年１月２日与中国中材集团公司签署了合作协议。该协议涉及唐山市人民政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对冀东水泥集团实现控股。若该事项实施后，本公司的实际控制人将由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国中材集团公司。根据深圳证券交易所上市规则相关规定，现将相关情况公告如下：

    一、本公司当前和今后实际控制人情况

    当前，本公司控股股东为河北省冀东水泥集团有限责任公司，截至２００７年１２月２８日，冀东水泥集团公司持有本公司股份为４９４，５４９，２７６股，占公司总股本９６２，７７０，６１４股的５１．３７％。冀东水泥集团公司为国有独资公司，其实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。

    合作协议实施后，实际控制人将变更为中国中材集团公司。根据中国中材集团公司的公开资料，该公司组建于１９８３年，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。国务院首批５６家大型试点企业集团之一，集团在国家计划内实行单列， 连续多年位居中国企业５００强。

    中材集团拥有“三大主导产业”－－非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业。

    支撑集团产业发展的有“六大系列核心技术”－－玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术。这些技术代表着中国在该领域的最高技术水平，部分技术在世界上处于领先地位。

    中材集团现有直属单位及控股公司６５家，其中，上市公司３家，其他企业２３家、国家级科研设计院１３家、地质勘查单位２６家，分布在全国各地，在美国、欧洲、日本、中东和非洲等国家和地区设有分支机构。

    二、涉及本公司的合作协议相关条款情况

    合作协议涉及到的是冀东水泥集团水泥产业，而冀东水泥集团水泥产业经营全部由本公司承担，所以该合作协议已经涉及到本公司。

    １、唐山市政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对其所属的冀东水泥集团实现控股。在双方共同确认了中材集团或其所属的上市公司的出资额度、并签订相关协议后三个月内，中材集团或其所属的上市公司对冀东水泥集团的增资全部到位。

    ２、中材集团在通过直接增资方式、或上市公司增资方式控股冀东水泥集团的同时，用三年时间，投入资金不少于１３０亿元（含对冀东水泥集团的增资投入的资金），使其年生产能力达到１．３亿吨、年销售收入达到３００亿元，将冀东水泥集团打造成国内最大、世界前五名的水泥企业集团。